Проверка бразильской компании перед сделкой
CNPJ, суды, долги, реальность офиса и склада - проверка по базам плюс физический выезд с фото и видео. Результат за 3–5 дней.
Состав услуги
- Регистрационный статусCNPJ, дата создания, виды деятельности, учредители и связанные компании - сверяем заявленное с реестрами.
- Суды и долгиСудебная история, налоговые задолженности, протесты по обязательствам - маркеры проблемного партнёра.
- Физическая проверкаВыезд по адресу: существует ли офис, склад или производство на самом деле. Фото- и видеофиксация.
- Заключение с рекомендациейОтчёт на русском: работать / работать с оговорками / не работать - и почему.
Что смотрим в реестрах и на месте
Список под вашу сделку согласуем до старта. Обычно он начинается с реестров.
- Receita Federal: статус CNPJ (ativa, suspensa, inapta или baixada), дата регистрации, коды деятельности CNAE. Сверяем их с тем, чем компания, по её словам, занимается. Что означает каждый статус, разобрано в статье о CNPJ.
- В Junta Comercial штата смотрим историю изменений: кто учредители, кто администратор по contrato social, какие ещё компании есть у тех же владельцев.
- Протесты по обязательствам ищем в Serasa, судебные дела через JusBrasil, отдельно проверяем налоговые долги.
- Подписант. От имени Ltda контракты подписывает администратор, названный в contrato social. Полномочия procurador ограничены текстом доверенности, поэтому читаем и её.
- На выезде сверяем адрес с регистрацией и смотрим, работает ли площадка: вывеска, оборудование, люди, склад, запасы товара. Снимаем всё, что разрешают снимать.
Формат, сроки, результат
Как заказать:
- Пришлите название компании или CNPJ, адрес площадки и несколько строк о сделке: что покупаете или продаёте, будут ли предоплата и эксклюзив.
- Называем срок и стоимость, заодно уточняем, что в этой сделке для вас главное.
- Реестры и суды проверяют партнёры-адвокаты, по адресу едем сами и снимаем площадку.
- Присылаем отчёт на русском с выводом и отвечаем на вопросы по нему.
Для разовой закупки и для эксклюзивного договора важны разные вещи, поэтому опишите сделку подробно: проверку настроим под неё.
Классическая ловушка при работе с Бразилией издалека - «производитель», который оказывается посредником с арендованной переговоркой, или компания с красивым сайтом и судебным шлейфом. Базовая проверка по государственным реестрам отсекает часть рисков, но только физический выезд показывает, есть ли за CNPJ реальные мощности.
Мы совмещаем оба уровня: юридическую проверку делают партнёры-адвокаты, выезд и фиксацию - мы сами. Обычно через 3-5 дней у вас отчёт, с которым можно принимать решение о предоплате, эксклюзиве или объёме первой партии. Если площадка далеко от Рио, точный срок называем вместе со сметой. Для сделок с крупными суммами рекомендуем повторную проверку непосредственно перед контрактом.
Пришлите название компании или CNPJ - вернёмся со сроком и стоимостью проверки под ваш случай.
Проверить контрагентаЧто вы получаете на руки
- сведения из реестров с пометками, что совпало с рассказом компании о себе и что расходится;
- найденные суды, долги и протесты, к каждому пункту пояснение, чем он опасен для вашей сделки;
- фото и видео с площадки: фасад с адресом, помещения, оборудование, склад;
- имя того, кто вправе подписать контракт, и на чём это право основано;
- вывод: работать, работать с оговорками или не работать.
Оговорки расписываем конкретно: какие документы запросить у партнёра, что внести в договор, с какого объёма начинать. Если серьёзное всплывает по ходу работы, например статус CNPJ не ativa или по адресу нет никакой площадки, сообщаем сразу, не дожидаясь отчёта.
Особенности по типу сделки
- Закупка у производителя. Главный вопрос: производитель перед вами или трейдер с чужим товаром. На выезде смотрим, хватит ли линии и склада под объём, который вам обещают.
- Мясо. Кроме компании проверяется завод: Россельхознадзор допускает его отдельно по каждому виду продукции, и статус меняется. Поэтому его сверяют в реестре перед каждой сделкой; как это делается, описано в материале об аккредитации Россельхознадзора.
- Продажа в Бразилию. Если партнёр берёт ввоз на себя, у его компании должна быть habilitação в Siscomex (RADAR). Действующий CNPJ опыта в вашей категории не доказывает; как отбирать партнёра, разобрано в статье о дистрибьюторе в Бразилии.
- Эксклюзив и крупная предоплата. Тут подробнее разбираем связанные компании владельцев: нет ли среди них конкурента по вашей категории. Проект договора перед подписью лучше отдать бразильскому юристу, для этого у нас есть партнёр с регистрацией в OAB.
Проверка контрагента и соседние услуги
- Проверка по CNPJ - бесплатный первый фильтр: статус, адрес и учредители по данным Receita Federal за несколько секунд. Суды, долги и площадку она не покажет.
- Проверка контрагента нужна, когда партнёр уже найден и до предоплаты или контракта надо понять, с кем вы имеете дело.
- Поиск поставщиков подходит, если поставщика ещё нет: проверка каждого финалиста с выездом на производство там уже входит в работу.
- Инспекция отгрузки нужна после контракта, в день погрузки: она показывает, что именно уходит в контейнер.
- Когда контрагент сдаёт или продаёт вам помещение, нужна юридическая проверка недвижимости: там смотрят сам объект и договор.
- Представитель в Рио удобен, если встречи и проверки на месте нужны регулярно.
Если пока неясно, нужно ли вообще заходить в Бразилию, начинают с исследования рынка.
С этим обычно берут
Частые вопросы об услуге
Что можно узнать только по номеру CNPJ?
Многое: статус компании, дату регистрации, виды деятельности, капитал, участников. Но CNPJ ничего не говорит о том, есть ли у компании реальное производство - для этого нужен выезд.
Выезжаете ли вы за пределы Рио-де-Жанейро?
Да, по всей стране - командировочные расходы закладываем в смету заранее, без сюрпризов постфактум.
Проверяете ли вы физических лиц?
В рамках сделки - да: полномочия подписанта, его связь с компанией. Частные расследования вне делового контекста не проводим.
Покажет ли проверка, что партнёр заплатит и выполнит контракт?
Нет. Реестры и выезд показывают, кто перед вами, с какой историей и есть ли у него площадка, платёжную дисциплину они не подтверждают. Поэтому в выводе пишем, на каких условиях начинать, если работать всё же решите.
Что если компания не пускает на площадку?
Отказ показать производство уже сигнал, и в отчёте он будет. Тогда фиксируем, что есть по адресу снаружи, и сверяем это с регистрацией.
Партнёр торопит с предоплатой, а образцов нет. Проверять?
Да, и до любых денег. «Образцов нет, но товар отличный, берите быстрее» вместе с давлением на предоплату - классический красный флаг.
Можно ли проверить компанию, которая только что зарегистрирована?
Можно. Истории у неё почти нет, поэтому больше весят владельцы, их другие компании и сама площадка. Свежая регистрация под крупный контракт уже повод задать вопросы.
Разберём вашу задачу по Бразилии
30 минут в WhatsApp или по видеосвязи: оцениваем идею, называем риски и первые шаги. Бесплатно и без обязательств.
Написать в WhatsApp Написать на почту